В затяжном судебном противостоянии между финансовым гигантом Capital One и Trump Organization наметился новый, крайне острый поворот. Банк официально выступил с возражениями против иска, инициированного семейным бизнесом экс-президента США. Как сообщает Reuters, причиной разрыва отношений Capital One называет не политические мотивы, а результаты тщательной внутренней проверки на предмет соблюдения протоколов по борьбе с отмыванием денег.
Этот прецедент примечателен тем, что впервые крупный банк открыто связал свои опасения с деятельностью Trump Organization именно через призму рисков легализации незаконных доходов. В своем ходатайстве Capital One требует отклонить иск, решительно оспаривая обвинения в незаконном отказе в банковском обслуживании. Позиция банка предельно жесткая: специалисты по комплаенсу провели многомоментный анализ, и решение о закрытии счетов стало прямым следствием выявленных несоответствий внутренней политике и государственным нормативам.
История конфликта уходит корнями в март 2021 года, когда Capital One объявила о планах закрыть более 300 счетов, принадлежащих Trump Organization. В 2025 году представители Трампа обратились в федеральный суд Флориды с обвинением, что за закрытием стояла предвзятость. По версии истцов, банк решил «наказать» компанию, стремясь извлечь выгоду из политического напряжения, возникшего после событий в Капитолии в январе 2021 года. В Capital One эти аргументы называют «ошибочными» и подчеркивают, что обвинения строятся на цитатах, вырванных из контекста.
Стоит напомнить, что это не первая юридическая стычка. Еще в 2019 году телеканал NBC сообщал, что Дональд Трамп и члены его семьи пытались через суд запретить Capital One и Deutsche Bank передавать сведения об их доходах профильным комитетам Палаты представителей США. Кроме того, тень юридических проблем продолжает преследовать бизнес Трампа: в июле 2021 года прокуратура Манхэттена выдвинула против компании серьезные обвинения, включая мошенничество с налогами, фальсификацию документов и преступный сговор.
Опубликовано: 2 августа 2026, 05:44 | Время чтения: 1 мин | Теги: capital one, трамп, отмывание денег, иск, проверка
