Пока мировые регуляторы пытаются затянуть петлю санкций вокруг Тегерана, иранские финансовые структуры находят изящный и крайне прибыльный способ обхода ограничений. Новое расследование Reuters обнажает масштабную схему, в которой ключевую роль играют не нефтяные танкеры, а нелегальные онлайн-казино и криптовалютные транзакции. Речь идет об операции стоимостью в 4 миллиарда долларов, позволяющей Ирану обходить жесткие ограничения Вашингтона.
В центре этой теневой империи стоит Shelbit — не имеющая лицензии криптовалютная биржа. Ее штаб-квартира расположена в Дубае, причем весьма скромно: офис находится прямо над бюджетным отелем в одном из неприметных районов эмирата. У руля компании стоит иранский эмигрант Сиаваш Кайванпур. Цифры поражают: только с мая 2024 года через платформу Shelbit прошли транзакции на сумму не менее 4 миллиардов долларов.
Клиентская база Shelbit — это колоссальная сеть, состоящая более чем из двух тысяч сайтов онлайн-казино, ориентированных на персоязычную аудиму аудиторию. Лица этой империи — два влиятельных иранских инфлюенсера, имеющих серьезные связи в правительственных кругах: Пуян Мохтари и Саша Собхани. Ирония ситуации заключается в том, что в 2023 году и Кайванпур, и эти медиаперсоны были осуждены в Иране за организацию азартных игр, которые в Исламской Республике находятся под строгим запретом.
Схема связывает воедино множество звеньев. По данным расследования, Shelbit напрямую взаимодействует с Центральным банком Ирана, работает с криптокошельками, которые израильская разведка связывает с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), и сотрудничает с иранской биржей Nobitму Nobitex. Последнюю США уже внесли в санкционный список после того, как выяснилось, что она тесно связана с иранским правительством.
Хотя прямых доказательств того, что КСИР осуществляет полный контроль над Shelbit, в материале нет, эксперты настроены скептически. Аналитики отмечают, что крупнейшие игорные площадки сети перешли под контроль КСИР еще несколько лет назад. Эксперт Рич Сандерс, изучивший финансовые потоки, не скрывает уверенности:
Это операция КСИР, и это очевидно.
Его аргументы подкреплены цифрами: как минимум 125 миллионов долларов прошли через Shelbit напрямую от Центробанка Ирана, а еще около 20 миллионов — через цепочку промежуточных кошельков, предназначенных для маскировки источника средств.
Реакция властей Дубая не заставила себя ждать. Управление по регулированию виртуальных активов (VARA) инициировало расследование по подозрению в отмывании денег. 24 июля регулятор уже вынес предписание о немедленной остановке деятельности биржи, заявив, что риски для пользователей выходят за рамки допустимого. В Вашингтоне в Министерстве финансов США подтвердили, что крайне серьезно относятся к этим обвинениям.
Судьба ключевых участников схемы также драматична. Пуян Мохтари был задержан в Дубае в конце марта 2026 года по обвинению в финансировании иранских группировок. Несмотря на отрицание вины, Мохтари провел в заключении 35 дней, после чего был депортирован из ОАЭ. Вместе с ним власти конфисковали его активы, включая особняк стоимостью 5 миллионов долларов.
Эта история — лишь часть более крупного пазла. Ранее стало известно, что влиятельная семья Харрази, близкая к клану Хаменеи, создала в Иране собственную криптобиржу для обхода санкций. Более того, братья из этой семьи, выступающие под фамилией Агамир, являются основателями Nobitex. Эта площадка стала фундаментом параллельной финансовой системы Ирана, позволяя проводить транзакции даже в условиях текущего военного конфликта. Масштаб Nobitex впечатляет: ее аудитория составляет около 11 миллионов человек, что превышает 10% населения Ирана.
Связи иранских площадок с мировым рынком также поражают воображение. В 2022 году крупнейшая криптобиржа Binance перевела через Nobitex 7,8 миллиарда долларов, фактически помогая обходить санкции США. Последствия таких операций могут затронуть и традиционный банковский сектор. Согласно данным The Telegraph, пять гигантов мировой финансовой системы — HSBC, Standard Chartered, JPMorgan Chase, Citibank и Bank of New York Mellon — могут оказаться под проверкой американского Минфина на предмет причастности к отмыванию иранских средств.
Напомним, что санкции США против Тегерана — это не просто политический жест, а полноценное экономическое эмбарго, блокирующее экспорт нефти и доступ Ирана к глобальной банковской системе. Однако, как показывает практика, пока существуют криптовалюты и теневые казино, финансовая изоляция остается лишь частичной.
Опубликовано: 31 июля 2026, 17:21 | Время чтения: 3 мин | Теги: иран, санкции, криптовалюта, казино, расследование
